Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny i forma prawna Spółka działa pod nazwą:
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu nazwy firmy: BZPG „STOMIL” S.A.

Dane adresowe Spółki:
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Regon: 000044204, NIP: 554-031-04-39
KRS: 0000070851, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20 851 996,00 PLN (wpłacony w całości)
tel. 52 32 64 100, fax. 52 32 64 414
e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl
http: www.stomil.bydgoszcz.pl

Bank:
ING Bank Śląski S.A.

  • PLN     PL65 1050 1764 1000 0023 1144 8357       SWIFT: INGBPLPW
  • EUR     PL49 1050 1764 1000 0023 1144 8936      SWIFT: INGBPLPW
  • USD     PL38 1050 1764 1000 0023 1144 8746      SWIFT: INGBPLPW
  • GBP     PL77 1050 1764 1000 0023 5599 8010      SWIFT: INGBPLPW

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Bydgoszczy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenia dokonał Minister Skarbu Państwa w dniu 8 czerwca 1998 r. w drodze aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną.

W dniu 2 października 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. została zawarta umowa, na mocy której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przejęła 85% akcji Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 poz. 505, z późn. zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki, w ostatniej wersji z dnia 06.05.2020 roku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.12.2001 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Organizacja

Struktura organizacyjna Spółki

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155.

BZPG „STOMIL” S.A. jest przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzą:

  • Zakład Produkcji Węży Hydraulicznych i Przemysłowych (Z-2) – produkuje węże hydrauliczne oraz węże przemysłowe w technologii bezrdzeniowej oraz na rdzeniach elastycznych, a także węże przemysłowe na rdzeniach sztywnych,
  • Zakład Produkcji Mieszanek i Wyrobów Gumowych (Z-3) – produkuje mieszanki gumowe na potrzeby pozostałych zakładów produkcyjnych oraz z przeznaczeniem do sprzedaży na zewnątrz, a także płyty niewulkanizowane, płyty  wulkanizowane, płyty uszczelniające, płyty prasowane, wykładziny gumowe oraz wykonuje usługi wycinania na ploterze, produkuje profile wytłaczane, węże gumowe niewzmocnione i artykuły formowe,
  • Zakład Produkcji Przewodów (Z-7) – zakuwanie przewodów hydraulicznych.

Zgodnie z obowiązującym wg stanu na dzień 05.10.2022 r. Regulaminem Organizacyjnym Spółki operacyjną działalnością Spółki kieruje Zarząd poprzez trzy główne piony organizacyjne:

  • Pion Dyrektora Naczelnego – polityka jakości, zatrudnienia, służba bezpieczeństwa i higiena pracy, badania i rozwój, zaopatrzenie wraz z gospodarką magazynową Spółki, logistyka i planowanie, a także gospodarka finansowa i kontroling oraz polityka handlowa (kraj i eksport),
  • Pion Dyrektora Produkcji z podległymi zakładami produkcyjnymi i służbami technicznymi oraz przeciwpożarowymi i administracją,
  • Pion Członka Zarządu – proces informatyzacji, innowacji i technologii oraz polityka marketingowa Spółki.

Na czele każdej komórki stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu bezpośredniemu zwierzchnikowi, od którego wyłącznie otrzymuje polecenia służbowe. Wszyscy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają Zarządowi.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zapisami w KRS, przedmiotem działalności Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. jest:

  1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  2. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD.46.19.Z),
  4. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
  5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
  6. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  7. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
  8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  9. Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  10. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

Organa Spółki i ich kompetencje

Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych.
1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3) podział zysku lub pokrycie straty,

4) przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 4 Statutu

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) Statutu,

3) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

4) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (pięć procent) sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3)  nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4) z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

7) emisja obligacji każdego rodzaju,

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

11) użycie kapitału zapasowego,

12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

13) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

4.  Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

6. Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w sprawach:

a)  zawiązania przez spółkę innej spółki,
b)  zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
c)  połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
d)  podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
e)  zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej BZPG Stomil S.A. IX  kadencji wchodzą:

◾Paulina Wenderlich – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
◾Andrzej Sarnecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
◾Radosław Staszak – Sekretarz Rady Nadzorczej
◾Aneta Rożek – Członek Rady Nadzorczej
◾Robert Włosiński – Członek Rady Nadzorczej
◾Arkadiusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)  ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a także pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym, a nadto rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

4)  wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5)  określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 60 ust. 2,

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielenie Zarządowi zgody na:

1)  rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% (pół procent) sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% (pięć procent)  sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,        – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

2) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość  500.000,00 zł (słownie:  pięćset tysięcy złotych) lub 0,5% (pół procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości  1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 5% (pięć procent) sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 52  ust. 3 pkt 3) ,

3) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych lub 0,1% (jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi, łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem, przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) netto,

6) objęcie, nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem § 52  ust. 4 ,

7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem § 52 ust. 5,

8) wystawianie weksli,

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 52  ust. 2 pkt 2),

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 52  ust. 2 pkt.2),

3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 2,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2,

5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

7) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zarząd Spółki

Od dnia 12.12.2023 r. w skład Zarządu Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. IX kadencji wchodzą:

p. Paweł Karczewski – Prezes Zarządu
p. Dorota Kurdynowska – Członek Zarządu

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki, prowadzi jej sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Zarząd posiada wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ Rada Nadzorcza. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

  • ustalenie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  • tworzenie i likwidacja oddziałów,
  • powołanie prokurenta,
  • zaciąganie kredytów i pożyczek,
  • przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
  • rozporządzanie składnikami aktywów  trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
  • nabywanie lub leasing składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
  • sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

Struktura własnościowa Spółki

Aktualna struktura kapitału zakładowego Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 2 641 459 szt./84,99%
Skarb Państwa, w imieniu którego prawa z akcji wykonuje Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – 345 270 szt./11,11%
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. – 1 szt./0,01%
Pozostali – 120 870 szt./3,89%

Razem: 3 107 600 szt./ 100%

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996,00 zł i dzieli się na 3 107 600 akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją. Kapitał wpłacono w całości.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień ­­02.04.2024 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.851.991 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.384.500 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr  B 002 384 500.”

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień ­­01.02.2024 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.851.991 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.384.500 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr  B 002 384 500.”

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółki”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu

Treść ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy oraz określenia zasad i trybu na jakich postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone.


Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółki”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu

Pełna treść  uchwały Rady Nadzorczej Nr 185/IX/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy oraz określenia zasad i trybu na jakich postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone.


Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółki”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu

Pełna treść  uchwały Rady Nadzorczej Nr 186/IX/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy oraz określenia zasad i trybu na jakich postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 listopada 2023 r., na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z eFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie umowy finansowania sprzedaży, jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 06.10.2023 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu restrukturyzacji Spółki na lata 2023-2025”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


OGŁOSZENIE ZAPRASZAJĄCE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01-01-2023R. DO 31-12-2023R.

Rada Nadzorcza BZPG „STOMIL” S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

Szczegóły >>> tutaj.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851 (dalej: Spółka), działając na podstawie 395 § 1 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 1200, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie „Planu restrukturyzacji Spółki na lata 2023-2025”.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godz. 1200, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków poprzez zawarcie przez Spółkę z Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przedwstępnej sprzedaży, przewidującej wypłatę zaliczki i umowy ostatecznej sprzedaży, jak również na ustanowienie wymaganych powyższymi umowami zabezpieczeń.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunkowej umowy najmu nieruchomości, jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup linii do wulkanizacji sznurów gumowych w mikrofalach w ramach realizowanego przez Spółkę projektu RPO od podmiotu wybranego w ramach postępowania prowadzonego przez Spółkę za cenę nie wyższą niż 3,5 mln zł netto.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółka”)  proszą o przedstawienie ofert na analizę wskaźników finansowych wg poniższych wytycznych:

I etap:

  1. Analiza wymienionych wskaźników oraz dodatkowych wg własnej propozycji w BZPG Stomil S.A.

Wskaźniki : marża netto ze sprzedaży, marża z działalności operacyjnej,  oba wskaźniki w wersji podstawowej oraz skorygowanej (z wyłączeniem jednorazowych zdarzeń mających istotny wpływ na wynik), EBITDA, ROS, ROA, ROE, wskaźnik rotacji zapasów w dniach, wskaźnik rotacji należności handlowych w dniach, wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych w dniach, cykl konwersji gotówki.

  1. Porównanie wskaźników BZPG Stomil S.A. do łącznie min. 20  podmiotów konkurencyjnych w dwóch zakresach:
  • Węże hydrauliczne (Eaton, Parker, Manuli, Semperit, Alfagomma, Trelleborg, Gates, Norres, I.M.M., Sel)
  • Płyty/wykładziny ( FTT Wolbrom, Santochemia, Gumoplast Sulęcin, Spółdzielnia Goleniów, Semperit, Trelleborg, Zenith Indie, Warco)
  1. Prosimy o przedstawienie wyników wszystkich analizowanych  przedsiębiorstw w jednej tabeli  (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wobec innych przedsiębiorstw).
  2. Podanie źródeł pozyskiwania danych (w przypadku zagranicznych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz polskich wymagamy korzystania z bezpłatnych źródeł danych finansowych).

II etap:

Okresowa weryfikacja, aktualizacja, doszczegółowienie.

Do wyboru najlepszej oferty będą brane pod uwagę:

A. Cena:

  • I etap: cena netto za wykonanie całości prac (koszty pozyskiwanych danych powinny stanowić odrębną pozycję oferty)
  • II etap: stawka godzinowa

B. Doświadczenie:

  • min. 2 firmy produkcyjne w okresie ostatnich 2 lat

C. Posiadane certyfikaty

Oferty prosimy przesyłać do 11.10.2022 r. do końca dnia, na adres katarzyna.kaszubska@stomil.bydgoszcz.pl z tytułem maila: „oferta na analizę wskaźników finansowych”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na niektóre oferty oraz dodatkowych negocjacji.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03.10.2022, na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna umowy sprzedaży ciepła.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce zaliczki w kwocie 2.500.000,00 (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto powiększonej o podatek VAT – przez Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/1 o powierzchni 0,6407ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00173380/7, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, jak również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/5, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00169901/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę na rzecz Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie hipoteki umownej do sumy 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych, na nieruchomości Spółki stanowiącej działkę nr 4/6 objętą księgą wieczystą nr BY1B/00169899/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.08.2022. , na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. aneksu lub porozumienia w przedmiocie przedterminowego rozwiązania Umowy Leasingu i Dzierżawy nr N/BD/2011/09/0002 dotyczącej prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/1 o powierzchni 0,6407ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00173380/7, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, zwanej dalej „Nieruchomością”, przewidującego zaliczenie Depozytu Gwarancyjnego w kwocie 1.210.698,18 zł na poczet należności finansującego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. porozumienia do „Umowy zobowiązującej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, stanowiących odrębne nieruchomości”, Rep. A nr 3352/2011, dot. Nieruchomości (zwanej dalej „Umową zobowiązującą”), w celu dostosowania zapisów do warunków wynikających ze skrócenia podstawowego okresu leasingu i dzierżawy oraz wykupu Nieruchomości przez Spółkę.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w związku z zakończeniem Umowy Leasingu i Dzierżawy nr N/BD/2011/09/0002 – w wykonaniu Umowy zobowiązującej i na warunkach w niej określonych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z własnością posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, jak również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/5, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00169901/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń umowy pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP  S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851 (dalej: Spółka), działając na podstawie 395 § 1 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h.  i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2022r. , na godz.11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  11. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
    i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2021 r.
  12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr P8021-002 z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c. o treści określonej w aneksie.
  13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek do łącznej kwoty nie większej niż 4 mln zł – na pokrycie wkładu własnego BZPG „STOMIL” S.A. w realizację projektu pt. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w wysokości 3.726.350,00 zł) oraz zł w celu zapewnienia środków na płynność realizacji przedmiotowego projektu w sytuacji, kiedy doszłoby do opóźnienia otrzymania zaliczki dofinansowania (uruchamianej wyłącznie w sytuacji jeśli wystąpi taka potrzeba) – w wysokości 273.650,00 zł, jak również na ustanowienie zabezpieczeń tej pożyczki w formie i w zakresie wymaganym przez pożyczkodawcę.
  14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy przewidującej zakup za kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł, środka trwałego w postaci pulsatora z testem Omega (1 szt.), spełniającego co najmniej wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, niezbędnego do testowania odporności węży hydraulicznych na ciśnienie pulsacyjne w ramach projektu pt. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowania sprzedaży z FAKTORIA Sp. z o.o. w Warszawie jak również wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości zobowiązań wobec FAKTORIA
    z o.o. wynikających z tej umowy tytułem jej zabezpieczenia oraz ustanowienia hipoteki do kwoty 1 mln zł na nieruchomości będącej własnością Spółki.
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP  S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółka”)  poszukują kancelarii do obsługi prawnej naszej Spółki.
Współpraca miałaby się odbywać na podstawie pisemnej umowy.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej (preferowana stawka godzinowa) wraz z pozostałymi warunkami współpracy.

Warunkiem koniecznym do przedstawienia oferty jest:

  • doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia (w  tym znajomości tematu w zakresie specyfiki spółek Skarbu Państwa);
  • wykształcenie wyższe na kierunku prawo;
  • wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

Oczekujemy również:

  • dedykowanej kadry do obsługi Spółki dostępnej na terenie Bydgoszczy;
  • bezpośrednich spotkań  w Spółce wg ustalonego harmonogramu ( w tym możliwości podjazdu do Spółki w przypadku nagłej  konieczności);

W ofercie prosimy również o przedstawienie doświadczenia w zakresie prowadzenia obsługi prawnej firm oraz rekomendacji (referencji)

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.05.2022 r. na adres: katarzyna.kaszubska@stomil.bydgoszcz.pl

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.


Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 2222)

ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

466.140,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści ) akcji o nr od 002641461 do 003107600 Spółki Akcyjnej: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz,  o wartości nominalnej 6,71zł (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda.

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółki.
  2. Możliwość podpisywania umów będzie tylko po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie na numery: 695 896 000, 508 458 635 w godzinach 8.00-14.00.
  3. Osoby rejestrujące wskażą konkretną datę, godzinę i miejsce podpisywanie umów.
  4. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym, a w przypadku nieposiadania dowodu, innym aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  5. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji. Wzór pełnomocnictwa dostępny będzie na stronie www.stomil-bydgoszcz.pl/aktualności.
  6. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod nr telefonu 695 896 000, 508 458 635 w godzinach 8.00-14.00.
  7. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie.
Numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje nt. szczegółów procesu zawierania umów: 695 896 000, 508 458 635 w godzinach 8.00-14.00

Stopka redakcyjna

BZPG „STOMIL” S.A. Osoba redagująca stronę Biuletynu Informacji Publicznej Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:
Treść: Ewelina Dietrich
Biuro Zarządu
BZPG „STOMIL” S.A.
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 32 64 198, fax. 52 32 64 414
ewelina.dietrich@stomil.bydgoszcz.pl